Рейдерство в ЖКХ: причины, схемы реализации и как с ними бороться

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Рейдерство в ЖКХ: причины, схемы реализации и как с ними бороться». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Правило банальное, но многие относятся к этому халатно. Важно понимать, что утечка информации может быть равна потере бизнеса. Рейдеры используют все слабые места или вовсе подделают ваши документы, чтобы завладеть компанией.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

• полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
• передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
• процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
• к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
• акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
• в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
• номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
• в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
• в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
• необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
• необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
• следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
• необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
• желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
• вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

• проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
• материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
• не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Рейдеры могут перехватить управление домом и претендовать только на часть общего имущества

Наиболее известен такой вид рейдерства в ЖКХ как перехват у управляющей организации или ТСЖ права управлять многоквартирным домом. Это позволит недобросовестной компании реализовать такие способы, как:

• захват общего имущества с возможным последующим отчуждением ряда его объектов, например, подвалов и технических этажей;
• контроль над коммунальными платежами жителей;
• навязывание собственникам своим услуг;
• контроль за фондом капремонта и субсидиями в рамках реализации государственных программ.

Рейдеры могут захватить власть в доме, а могут претендовать только на общее имущество как источник получения доходов. Для этого им необходимо реализовать одну из схем, например:

• сменить действующую УО от имени собственников на другую организацию;
• принудить ТСЖ заключить с их компанией договор на управление домом;
• в результате аукциона получить в лицензию дом, который не определился с выбором способа управления;
• сменить в действующем ТСЖ правление и его председателя на подконтрольных компании лиц, создать правление-«марионетку».

В ситуации и с кредитами, и с налогами это могут использовать против вас. В первом случае рейдеры могут перекупить долг, вынуждая предпринимателя погасить его своими активами по смешной цене. А если тот не соглашается, то в ход идут и угрозы, и попытки возбудить уголовное дело.

Обезопасить себя заранее во многом поможет включение в кредитный договор пункта о запрете на уступку прав кредитора третьим лицам.

В случае с налогами рейдеры работают, как правило, через сговор с сотрудниками ведомства. Если у компании есть задолженность, рейдер начинает всячески инициировать различные проверки и суды, пытаясь вогнать фирму в ещё большие долги и проблемы, чтобы выкупить её за копейки.

Как защититься от рейдерского захвата квартиры?

Помимо захватов коммерческих структур, распространено бытовое рейдерство. В данном случае целью мошенников является квартиры и дома. Они их присваивают с помощью следующих методов:

• Незаконных решений суда. В случае отъезда продавца квартиры из страны, третье лицо оспаривает его право на недвижимость через суд и совершенную им сделку купли-продажи.
• Обман одиноких пожилых владельцев квартир. Это обыкновенное мошенничество, в ходе которого злоумышленники получают подписи доверчивых одиноких людей на правоустанавливающих документах на их жильё. Впоследствии квартиру продают.
• Присвоение пустующего жилища. Преступники могут позариться даже на квартиру, владелец которой надолго уезжает в командировки. В его отсутствии они оформляют поддельные документы, получая права собственности на квартиру.

Что свидетельствует о возможном рейдерстве

Исходя из практических особенностей ведения бизнеса в России, угроза рейдерского захвата фирмы актуальна как для отечественного предприятия, так и для иностранной структуры. О возможной атаке рейдеров могут свидетельствовать следующие факты:

• целенаправленный сбор информации об активах компании путем подачи запросов в уполномоченные государственные органы, в адрес правообладателя;
• систематическая скупка ценных бумаг у акционеров с целью увеличения контрольного или блокирующего пакета акций;
• обращение в судебные органы с формальными исками для последующего истребования конфиденциальной информации (по запросу суда могут быть запрошены любые сведения);
• выкуп долей в уставном капитале предприятия;
• подача жалоб и заявлений в уполномоченные ведомства для проведения контрольных проверок;
• предъявление в арбитраж заявления о банкротстве по формальным основаниям, чтобы установить временный контроль над активами.

Рейдерские захваты в России

В России случаи рейдерских захватов — явление нередкое. Несколько месяцев назад житель Москвы был приговорен к штрафу на сумму 110 тыс. руб. за попытку захвата фирмы в Чебоксарах. Он изготовил поддельное решение суда о прекращении полномочий действующего директора, внес себя в состав участников ООО и назначил сам себя на пост генерального директора, подделав подпись. Цель заключалась в том, чтобы получить 7 млн руб., которые этой компании была должна другая организация.

В Великом Новгороде бизнесмен угрожал местным предпринимателям и их семьям, вынуждая передать ему акции компаний. Общая стоимость акций составляла более 40 млн руб.

В Уголовном кодексе РФ нет статьи, которая бы подразумевала наказание за рейдерство. Но судьи в случае разбирательств используют для наказания участников захвата статьи о мошенничестве, вымогательстве, принуждении к совершению сделки и подделке документов.

Полезные материалы (скачать)

Ошибки предпринимателей, которые приводят к потере бизнеса

Одна из распростарненных ошибок: руководство пренебрегает корпоративными рисками при операциях с акциями и долями, когда выбирает способ управления обществом и формирует уставные документы.

Например, собственники оформляют бизнес на номинального владельца, когда создают новое юридическое лицо или сворачивают деятельность старой компании.

Другая ошибка: компании затягивают корпоративный конфликт, в результате которого бизнес становится уязвимым в результате трудовых или иных споров. В ходе судебных разбирательств на свет выводится и делается доступной внутренняя документация компании. Злоумышленники активно изучают полученную информацию и затем используют методы психологического и физического давления на собственников и руководителей компаний.

Вредные советы: как стать легкой добычей для мошенников?

1. Храните оригиналы учредительных документов в доступном месте.
2. Не стоит обременять себя и своих заместителей обязанностью ставить подписи на документах, лучше выдать генеральную доверенность курьеру с правом подписи всего, что пожелает.
3. Ходить на общие собрания участников не обязательно, лучше передать полномочия доверенному лицу.
4. В офисе всегда и у всех должны быть чистые листы с подписью руководителя.

В странах мирового сообщества под рейдерством понимают процесс поглощения компании другой организацией, то есть, грубо говоря, ее захват. При этом, несмотря на явно экспрессивное звучание понятия «захват», ход поглощения компании может быть достаточно безобидным и даже добровольным. Рейдерство может осуществляться вполне законными способами — т.е., например, посредством приобретения контрольного пакета акций. Или путем продажи бизнеса и его интеграции в более крупную и сильную структуру. Или иными, установленными законом способами.

Тем не менее, рейдерство может быть и абсолютно незаконным и даже насильственным. В подобных случаях вступают в действие такие грязные махинации, как: подделка документов, мошенничество, взяточничество, шантаж и т.п., вплоть до похищения людей и совершения иных преступлений против личности. Данный вид рейдерства, в связи с его агрессивностью, более заметен для окружающих — о нем пишут в газетах и интернете, его обсуждают в бизнес-сообществах и даже в рядовых квартирах. Именно поэтому понятие рейдерства со временем приобрело явно негативную окраску и именно в таком контексте употребляется в российском обществе.

Рейдерство условно можно подразделить на три группы:

• Законное рейдерство — полностью соответствующее всем нормам права.
• Неявное рейдерство — соответствующее закону, но при этом неоднозначное с точки зрения морали и интересов одной из сторон — т.е., не подразумевающее добровольного участия в процессе слияния фирмы.
• Незаконное рейдерство — явно нарушающее и права, и интересы, и желания одного из его участников, т.е. силовой захват бизнеса.

При этом, Федеральный Закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации…» или, условно говоря, — Закон «О рейдерстве» предусматривает только неправомерный захват фирм — то есть, действия граждан и организаций, явно нарушающие закон и интересы владельцев поглощаемого ими бизнеса.

Итак, что же понимает под рейдерством российское законодательство?

Информация — самое сильное звено в борьбе с рейдерами

В случае рейдерского захвата очень большое значение имеет даже не имущество компании или ее финансовые средства, а информация и документы:

• Учредительные документы (устав, решение о создании юридического лица, приказ о назначении директора, а также свидетельства ИНН и ОГРН, свидетельства ПФ РФ и ФСС, письма статистики и т.п.);
• Внутренняя документация (приказы, решения, письма, претензии, заявления и т.д.);
• Финансовые документы (бухгалтерская отчетность, платежная документация и т.п.)
• Кадровая документация (трудовые договоры, инструкции, трудовые книжки и т.д.);
• Гражданско-правовые договоры (договоры аренды помещений и оборудования, контракты с поставщиками, договоры оказания услуг и т.п.);
• Клиентская база данных;
• Рабочая информация на внутренних серверах фирмы или на компьютерах сотрудников компании.

Если данная информация защищена (хранится в надежном сейфе или продублирована на удаленных серверах), то захват будет существенно затруднен, а вы получите все козыри для борьбы с рейдерами. Тем более, что государство в настоящее время пытается активно противодействовать рейдерским захватам и вносит дополнения в законы, регламентирующие ответственность за рейдерскую деятельность.

Рейдерский захват, как и любой другой вид мошенничества, почти невозможно спрогнозировать и разложить по полочкам. Нет определенных правил поведения рейдера и, соответственно, нет однозначных способов защиты от него. Каждое преступление индивидуально, и точно также индивидуальна реакция пострадавшего. Если предприниматель готов бороться за свой бизнес, то скорее всего он сможет отстоять свое имущество и защитить свои права. Тем более, что государство в настоящее время пытается активно противодействовать рейдерским захватам и вносит дополнения в законы, регламентирующие ответственность за рейдерскую деятельность.

Рейдерский захват: квалификация по 159 статье УК РФ

Российское законодательство не содержит конкретной нормы права, в рамках которой наказывают за рейдерство. Поэтому на практике виновных можно привлечь за конкретные противоправные действия, которые они совершают в процессе захвата чужого имущества. Для этого в УК РФ есть 10 статей.

Когда захват компании происходит с помощью обмана или злоупотребления доверием, то действия рейдеров будут квалифицированы как мошенничество по статье 159 УК РФ.

Помимо этой статьи, им могут вменить:

• Статью 179 УК РФ при насильственном принуждении владельца предприятия к заключению сделки по передаче имущества рейдерам.
• Статью 170 УК РФ в случае искажения сведений в ЕГРЮЛ и государственном кадастре.
• Статью 173 УК РФ (1 и 2 части) при использовании подставных лиц и фирм-однодневок.
• Статью 183 УК РФ за получение секретных данных, которые являются коммерческой тайной.
• Статью 185.5 УК РФ за подмену решения совета директоров компании.
• Статью 186 УК РФ при изготовлении и продаже поддельных ценных бумаг.
• Статьи 196 и 197 при проведении фиктивного банкротства.
• Статью 303 УК РФ за фальсификацию доказательств в суде.
• Статью 327 УК РФ за подделку иных документов, не регламентированную перечисленными выше статьями.
• Статью 299 УК РФ за незаконное возбуждение уголовного дела с целью давления на предпринимателя.

Это не все нормы права, которые могут быть применены для наказания рейдеров. Различные схемы захвата фирм могут содержать совершенно разные обстоятельства, которые повлияют на квалификацию правонарушений.

Позиция Верховного суда

Весьма красноречива позиция Верховного Суда РФ в отзыве на проект Федерального Закона «О внесении изменений в УК РФ», внесенный депутатами Государственной Думы Геннадием Гудковым, Александром Хинштейном и Андреем Луговым:

«В законодательстве отсутствует определение понятий «рейдерство» или «недружественное поглощение», проблемы добросовестного приобретателя должны решаться и решаются в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства… в гражданском и корпоративном законодательстве содержатся, в первую очередь, нормативно закрепленные разрешения и запреты… Совершенствование этих отраслей права с целью предотвращения корпоративных конфликтов и противодействия «недружественным поглощениям» должно положительно повлиять на стабильность работы как самих предприятий, так и целых отраслей экономики, защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов, а также определить спектр ситуаций, в которых, возможно, потребуется применение мер уголовного воздействия».

Несколько напоминает ситуацию, которая, став проблемной, требует оперативного решения, почти как в анекдоте: «Поможем похудеть за один день на 20 килограммов – отрежем ноги трамваем».

Применение для квалификации рейдерских действий отдельных статей УК РФ не позволяет раскрыть общую картину незаконных корпоративных поглощений, а следовательно, эффективно бороться с ними. С другой стороны, высказывается мнение, что основная проблема противодействия рейдерским захватам кроется не в изъянах уголовного закона, а в отсутствии надежных барьеров в других отраслях права: гражданском, корпоративном, арбитражном, процессуальном, а также в законодательстве об исполнительном производстве.

Что такое рейдерский захват

Формально, это намерение захватить чужое имущество (компанию, предприятие) противоправными методами (угрозы, шантаж, подкуп должностных лиц и прочее).

Причем завладение материальными активами может осуществляться как насильственно, так и иметь легальную основу. Во втором случае как раз и важны экспертность и профессионализм рейдера в правовых вопросах. Именно от того, сможет ли он найти лазейки в законе и ошибки во внутренней документации компании, зависит конечный результат преступной операции.

Нередко бандиты для достижения целей используют шантаж. Узнав, например, о ведении «черной» бухгалтерии на предприятии, злоумышленники начинают угрожать его владельцу разглашением компрометирующих сведений. Затем предлагается вариант, который оказывается приемлемым для объекта шантажа. Чтобы избежать тюремного заключения, он передает все права на бизнес бандитам.

Кто является «агрессором»?

Рейдерский захват завода, компании или же предприятий не осуществляется рядовыми гражданами. В большей части случаев «агрессорами» являются подготовленные профессионалы рынка. В данном случае их не интересует отраслевая направленность компании. Основным показателем является экономический потенциал фирмы, то есть его денежная сторона. К субъектам рейдерской деятельности, как правило, причисляют:

• финансово-промышленные группы;
• олигархов;
• посредников, которые действуют, как правило, в интересах третьей стороны – заказчика;
• профессиональных инвесторов, гринмейлеров.

Как мы видим, все представленные стороны являются «бывалыми» игроками рынка, что свидетельствует об опасности, которую они несут.

Похожие записи:

• Водительское удостоверение нового образца 2023 года изучаем права детально
• В чем разница между счетом и счетом-фактурой
• Документы для оформления наследства